他人の銀行口座を調べて債権を回収する
探偵事務所では他人の銀行口座の残高も調査可能です。友達に貸した金が戻ってこない。債権の回収など調査理由は様々です。
債権回収以外では夫や妻の隠し口座がどこにあるのか知りたいというご相談もございます。離婚裁判で相手方の資産がどこにどれくらいあるのかを把握することは、これからの人生にとって必要な情報ではないでしょうか?
他人の銀行口座を調べるにはある程度の正確な情報がないと調べることは不可能です
個人の場合
正確な氏名と読み
生年月日
住所
法人の場合
正確な法人名(登記簿で確認可能
正確な所在地(登記簿で確認可能
代表者の氏名・年齢(名前の読み)
以上です。氏名の読みが重要であり、近年増えている当て字をつかったキラキラネームなどの場合は注意が必要です。また、生年月日も個人を特定する際に必要な情報になります。
詐欺師に騙されてお金を振り込んでしまった場合は時間との勝負です。銀行から引き出されてしまっては現金の行方までは調査できないので、詐欺師が油断している間に調査をして残高の有無を確認し、弁護士などと協議して口座を凍結させる手続きが必要です。
詐欺師の場合ですと氏名と生年月日、住所が正確ではない場合がありますが、どこの銀行口座にお金を振り込んだのかは正確な記録として残されていると思うので、その情報を元に詐欺師が銀行口座を開設した際の情報が得られる場合があります。